Pleo biedt financiële dienstverlening, wat betekent dat we onderworpen zijn aan strenge antiwitwaswetten. In dit opzicht is vooral de vijfde richtlijn van de EU inzake het witwassen van geld belangrijk.
Deze zorgt ervoor dat financiële instellingen de aard en het doel van klantrelaties begrijpen. Dit omvat de verplichting om informatie over de eigendomsstructuur en het management van zakelijke klanten te vergaren. KYC (Know Your Customer, ofwel Ken je klant) moet worden uitgevoerd tijdens de onboarding van een nieuwe klant.

Wat betekent dat voor jou? 

Voordat je Pleo kunt gebruiken, moet je bedrijf een verificatieproces doorlopen. Maar maak je geen zorgen, de twee stappen zijn snel en eenvoudig uit te voeren.

Deel 1 - De set-up

1. Klik op Aan de slag en typ het e-mailadres van je bedrijf.

2. Selecteer de grootte van je bedrijf, zodat we er zeker van zijn dat je krijgt wat je nodig hebt voor jouw categorie. Opmerking: als je in de categorie 500+ valt, word je gevraagd een telefonische afspraak met ons team te maken. 

3. Maak een 4-cijferige toegangscode en bevestig deze. Het is belangrijk dat je deze code onthoudt, je hebt hem namelijk nodig om in te loggen.

4. Geef je telefoonnummer op en verifieer dit. Hier vind je meer over onze 'Strong Customer Authentication' (sterke klantauthenticatie)

Deel 2 - De verificatiedocumenten voor jou en je bedrijf uploaden

1. Klik op Verificatie starten

2. Kies de gewenste methode voor identiteitsverificatie en

   • Identiteitsbewijs met foto

   • NemID (alleen in Denemarken)

   • Bank ID en Personnummer (alleen in Zweden)

3. Kies je identiteitsbewijs. We kunnen alleen officiële identiteitsbewijzen accepteren, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

   Opmerking: gebruik duidelijke kleurenfoto's van het document, zonder lichtweerspiegeling en met alle informatie. Anders werkt het mogelijk niet.

4. Bevestig je bedrijfsgegevens via de door ons gegenereerde suggestie OF gebruik de zoekfunctie om te zoeken op bedrijfsnaam of registratienummer.

5. Voeg je btw-registratienummer toe.

6. Mooi zo ? Alles is geregeld! Klik op Aan de slag om Pleo te testen.

Zo verifiëren we je bedrijf

Als je Pleo uitprobeert na de eerste verificatie, zijn we verplicht om alle UBO's (Ultimate Beneficial Owners) en de uitvoerend bestuurders van het bedrijf die direct of indirect minimaal 25% van de aandelen bezitten te verifiëren. Op de pagina Bedrijfsgegevens worden altijd de openstaande documenten weergegeven.

Veelgestelde vragen over ons verificatieproces ❓

Waarom word ik persoonlijk geverifieerd? 

Aangezien jij het account hebt ingesteld, ben jij de hoofdbeheerder. Dat betekent dat jij toegang hebt tot de bedrijfsgegevens en aanvankelijk de leiding hebt over het account. We moeten de legitimiteit van de maker van het account controleren en het account beveiligen door je te verifiëren.

Moeten nog andere personen in mijn bedrijf geverifieerd worden?

Je wordt gevraagd de voor je account vereiste documenten op basis van eigendom te uploaden. Op de pagina met bedrijfsgegevens kun je bovendien alle medewerkers van het bedrijf zien die geverifieerd moeten worden

Ik zit vast in het verificatieproces. Wat moet ik doen? 

Dat kan meerdere oorzaken hebben en afhankelijk van de situatie volgen we een bepaalde procedure.

• Als je de beheerdersverificatie in eerste instantie niet doorstaat, neemt ons nalevingsteam binnen 24 uur contact met je op over hoe dit kan worden opgelost.

• Als je een foutbericht ontvangt: ons nalevingsteam zal proberen dit op te lossen en neemt daarna binnen 24 uur contact met je op.

• Als de beheerdersverificatie niet wordt voltooid of erg lang blijft laden (3 puntjes), moet je contact opnemen met ons ondersteuningsteam via de chat in de app of via een e-mail naar [email protected]. Zij zullen je dan verder helpen.