Pleo è una società di servizi finanziari, il che significa che siamo soggetti a severe normative antiriciclaggio, e nello specifico alla quinta direttiva antiriciclaggio dell’UE.
Queste normative assicurano che gli istituti finanziari comprendano la natura e le finalità dei rapporti con la clientela. In particolare vige l’obbligo di ottenere informazioni circa l’assetto di controllo e il controllo di gestione della clientela business. Adempimenti KYC (Know Your Customer) da assolvere in caso di acquisizione di un nuovo cliente.

Cosa comporta per te?

Prima di poter iniziare a usare Pleo dovrai completare un processo di verifica dell’azienda. Non preoccuparti, puoi farlo in modo semplice e veloce.

Hai provato a registrarti su Pleo con un dominio e-mail pubblico ma non ce l’hai fatta? Pleo non consente agli account Gmail di creare un conto. Se usi un altro dominio e-mail pubblico contatta il nostro team all’indirizzo [email protected] o tramite la chat presente in basso a destra in questa pagina. Facci sapere che non sei ancora nostro cliente ma che vorresti registrarti. Se vuoi usare un dominio e-mail pubblico, il nostro team dovrà verificare che rispetti i requisiti normativi legati all’utilizzo di Pleo (disporre di una società registrata e di un conto bancario business).

Parte 1 - Configurazione

1. Fai clic su Inizia ora e inserisci l’e-mail dell’azienda.

2. Seleziona le dimensioni dell’azienda, così otterrai ciò di cui hai bisogno per la tua categoria. Nota bene: se rientri nella categoria 500+ ti verrà chiesto di prenotare una chiamata con il nostro team.

3. Crea il tuo passcode a 4 cifre e conferma. È importante che tu lo tenga a mente: questo codice ti servirà per accedere.

4. Inserisci il tuo numero di telefono e procedi alla verifica del numero. Leggi di più sulla nostra Strong Customer Authentication qui

Parte 2 - Caricamento dei documenti di verifica relativi a te e alla tua azienda

1. Fai clic su Inizia verifica

2. Scegli il metodo di verifica dell’identità e

   • Documento di identità con foto

   • NemID (solo per la Danimarca)

   • ID della banca e Personnummer (solo per la Svezia)

3. Scegli il tuo documento di identità: accettiamo esclusivamente documenti ufficiali quali passaporto, patente di guida e carta di identità.

   Nota bene: assicurati di utilizzare immagini a colori nitide del documento, prive di riflessi o informazioni mancanti, in quanto la procedura potrebbe non andare a buon fine.

4. Conferma i dettagli dell’azienda attraverso i suggerimenti automatici OPPURE utilizzando la funzione di ricerca tramite nome dell’azienda o numero di registrazione.

5. Aggiungi la partita IVA.

6. Ottimo lavoro ? Fine! Puoi fare clic su Inizia ora per iniziare a provare Pleo.

Come verifichiamo la tua azienda

Durante la fase di verifica iniziale, Pleo è tenuta a verificare tutti i Titolari effettivi e i Direttori esecutivi dell’azienda che detengano direttamente o indirettamente il 25% o più delle azioni. Potrai verificare quali documenti risultano mancanti nella pagina dedicata alle informazioni sulla tua azienda.

Domande frequenti sul nostro processo di verifica ❓

Perché vengo sottoposto/a a verifica?

In qualità di persona che ha configurato il conto, sarai l’amministratore principale che avrà accesso alle informazioni sull’azienda e inizialmente sarai responsabile del conto. Dobbiamo assicurarci della legittimità del creatore del conto e tenere il conto al sicuro sottoponendoti a verifica.

Quali altri membri della mia azienda devono essere sottoposti a verifica?

Ti verrà chiesto di caricare i documenti necessari per il tuo conto sulla base della proprietà dell’azienda. Potrai inoltre visualizzare tutti i membri dell’azienda che dovranno essere sottoposti a verifica nella pagina dedicata alle informazioni sull’azienda.

Perché non riesco ad accedere al mio Pleo Wallet?

Per poter trasferire dei fondi sul tuo Pleo Wallet, è necessario che la procedura di verifica sia stata completata. Una volta completata, la sezione Wallet di Pleo verrà sbloccata in automatico.

Credo che la procedura di verifica sia bloccata: cosa posso fare?

Possono esservi diverse ragioni e noi seguiamo una procedura specifica a seconda delle circostanze.

• Se non superi la verifica iniziale dell’amministratore, il nostro team di conformità ti contatterà entro 24 ore per informarti dei problemi riscontrati.

• Se ricevi un messaggio di errore: il nostro team di conformità cercherà di procedere alle modifiche necessarie e ti contatterà entro 24 ore, una volta risolto il problema.

• Se la verifica dell’amministratore non viene completata oppure si blocca in fase di caricamento (3 puntini), dovrai contattare il nostro team addetto all’assistenza tramite la chat presente nell’app o l’indirizzo [email protected] per ricevere l’assistenza necessaria.
  
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