Qui devons-nous vérifier ?

Les directeurs généraux et parties prenantes principales (qui détiennent 25 % ou plus de parts de l’entreprise et/ou de droits de vote). Dans le cas d’une association ou d’une association caritative, tous les membres du conseil d’administration doivent être vérifiés.

Vérification électronique

Pour procéder à la vérification électronique, nous avons besoin des informations suivantes :

• Date de naissance

• Adresse de résidence actuelle

En cas d’échec de la vérification électronique, nous aurons besoin d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile valides. En cas de réussite partielle de la vérification, il se peut que nous n’ayons besoin que d’une pièce d’identité.

1. Pièce d’identité

Prenez une photo couleur de votre passeport ou de votre permis de conduire. Aucune image scannée ou en noir et blanc ne sera acceptée. Et ne rognez pas la photo. Merci ! Assurez-vous que la date d’expiration du document n’est pas dépassée

2. Justificatif de domicile

Vous pouvez utiliser votre permis de conduire si votre adresse y figure, tant que vous ne l’avez pas utilisé en tant que pièce d’identité. Si vous fournissez un courrier comme justificatif de domicile, il doit dater de moins de trois mois. Voici les courriers acceptables (souvenez-vous qu’il nous en faut une photo couleur non rognée) :

• Courrier officiel ou relevé bancaire

• Facture d’électricité, d’eau ou de gaz

• Désolé, les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées

3. Envoyez les documents à Pleo

Vous avez votre pièce d’identité et votre justificatif de domicile ? Parfait ! Envoyez-les à l’admin de votre entreprise.

Conseil : vous pouvez gagner du temps en envoyant le document par SMS à votre admin, si cela lui convient. Une fois les documents nécessaires reçus par l’admin, il ou elle pourra les envoyer en accédant à app.pleo.io/register. C’est possible depuis un ordinateur ou un téléphone, selon les préférences de votre équipe.

Pourquoi en avons-nous besoin ?

C’est en récoltant ces documents que nous pouvons garantir de respecter toutes les exigences de conformité associées aux établissements financiers. Plus particulièrement, nous devons suivre la démarche « KYC » (Know Your Customer – Connaissez votre clientèle) pour tous nos clients, pour vérifier l’entreprise et les individus qui la composent afin d’être en conformité avec les réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et faire en sorte que Pleo soit sûr pour tous nos clients. Vous pourrez trouver des informations concernant l’utilisation de vos données dans notre Politique de confidentialité. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter [email protected].

Pour aller plus loin

Tous les documents sont traités de manière strictement confidentielle et sont conservés uniquement à des fins de conformité juridique. Pour consulter notre politique de confidentialité, rendez-vous ici.
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*Pleo se conforme à la réglementation danoise de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Danemark, sauf si nous sommes soumis à des exigences plus strictes.

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