Ketkä meidän on vahvistettava?

Toimitusjohtajat ja merkittävät osakkaat (jotka omistavat vähintään 25 prosenttia yrityksen osakkeista ja/tai äänioikeudesta). Jos kyseessä on yhdistys tai hyväntekeväisyysjärjestö, kaikki hallituksen jäsenet täytyy vahvistaa.

Sähköinen vahvistus

Tarvitsemme seuraavat tiedot sähköisen vahvistuksen suorittamista varten:

• syntymäaika

• nykyinen kotiosoite

Jos sähköinen vahvistus ei onnistu, tarvitsemme voimassa olevan henkilöllisyys- ja asuinpaikkatodistuksen. Jos tarkistus onnistuu osittain, saatamme tarvita vain henkilöllisyystodistuksen.

1. Henkilöllisyystodistus

Ota värillinen kuva passistasi tai ajokortistasi. Skannaukset tai mustavalkokuvat eivät kelpaa. Älä myöskään rajaa kuvaa. Kiitos! Varmista, ettei asiakirjan voimassaoloaika ole mennyt umpeen.

2. Asuinpaikkatodistus

Voit käyttää ajokorttiasi, jos siinä on osoite, ellet ole jo käyttänyt sitä henkilöllisyystodistuksenasi. Jos käytät kirjettä asuinpaikkatodistuksena, kirjeen täytyy olla päivätty viimeisen kolmen kuukauden sisällä. Hyväksymme seuraavat asiakirjat – mutta muista, että tarvitsemme värivalokuvan, jota ei ole rajattu:

• viranomaiskirje tai pankin tiliote

• sähkö-, vesi-, tai kaasulasku

Huomaathan, että emme valitettavasti hyväksy matkapuhelinlaskuja

3. Lähetä asiakirjat Pleolle

Oletko jo hankkinut henkilöllisyys- ja asuinpaikkatodistuksesi? Hienoa! Lähetä ne yrityksesi Pleo-tilin järjestelmänvalvojalle.

Vinkki: Voit säästää aikaa lähettämällä asiakirjat järjestelmänvalvojalle tekstiviestinä, jos se vain hänelle sopii. Kun järjestelmänvalvoja on saanut tarvitsemansa asiakirjat, hän voi siirtyä osoitteeseen app.pleo.io/register ja lähettää ne. Tämä voidaan tehdä tietokoneella tai mobiililaitteella, juuri niin kuin tiimillesi parhaiten sopii.

Miksi tarvitsemme ne?

Tällaisten asiakirjojen kerääminen auttaa meitä noudattamaan rahoitusyhtiöille asetettuja vaatimuksia. Olemme esimerkiksi velvollisia suorittamaan Tunne asiakkaasi -tarkastuksia kaikille asiakkaillemme, jotta voimme vahvistaa yrityksen ja sen takana toimivat ihmiset ja noudattaa sovellettavia rahanpesun vastaisia ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia säädöksiä, ja pitääksemme Pleon turvallisena alustana kaikille asiakkaillemme. Voit tutustua tietosuojakäytännössämme siihen, miten käytämme tietojasi. Saat myös lisätietoja ottamalla yhteyttä osoitteeseen[email protected].

Lisätietoa

Kaikkia asiakirjoja käsitellään täysin luottamuksellisesti ja niitä säilytetään ainoastaan lain vaatimuksesta. Voit tutustua tietosuojakäytäntöömme täällä.
​

*Pleo noudattaa Tanskan rahanpesun vastaisia säädöksiä ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia säädöksiä, elleivät näitä tiukemmat vaatimukset ole voimassa.

Lue aiheeseen liittyviä artikkeleja ?

Ohjeita Pleon vahvistusprosessiin