Verificación: Documentación adicional sobre los titulares de la empresa

En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antigüedad de la empresa, es posible que necesitemos algo más de información para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este artículo te detallamos la documentación adicional que podríamos solicitar sobre los titulares de la empresa.

Documentación adicional sobre los titulares

Si nuestro equipo de Compliance observa que hay varias personas dentro de la empresa que poseen un 25% o más de las participaciones, solicitará los siguientes datos de todos ellos:

• Fecha de nacimiento.
• Domicilio particular actual.
• Número de DNI o NIE.

Es posible que la verificación electrónica de algún titular no se complete correctamente. ¡No pasa nada! En ese caso solo necesitamos un comprobante de identificación y/o dirección. A continuación te damos más detalles.

1. Comprobante de identificación

Haz una foto en color de tu carnet de conducir, DNI o pasaporte por ambas caras. No se permiten escaneos, imágenes en blanco y negro o fotos recortadas.

¡Ah! Y asegúrate de que el documento esté en fecha de validez, claro.

2. Comprobante de dirección

A continuación te dejamos algunos ejemplos de los documentos que aceptamos como comprobantes de dirección. Para ser válidos deben estar fechados en los últimos 3 meses.

• Carta del gobierno o del ayuntamiento.
• Extracto de cuenta bancaria.
• Factura de suministros (electricidad, agua, gas).
• Factura de teléfono fijo o internet.

Ten en cuenta que el documento que subas debe ser el PDF original. Si se trata de un documento físico, debes subir una foto en color sin recortar. 

Importante: no aceptamos facturas de teléfono móvil ni contratos de alquiler.

¿Por qué necesitamos esta documentación?

La recopilación de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la información de todos nuestros clientes para verificar a la compañía y a los individuos que la componen. 

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La información con respecto al uso de tus datos está disponible en nuestra Política de Privacidad. Para más preguntas, por favor contacta con [email protected].

¡Gracias por tu ayuda!