Verificación: Documentación adicional sobre la empresa y su actividad

En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antigüedad de la empresa, es posible que necesitemos algo más de información para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este artículo te detallamos la documentación adicional que podríamos solicitar sobre la empresa y su actividad.

Documentación adicional sobre la empresa y el comprobante de actividad

Si hay poca o ninguna información en la web sobre la empresa, solemos pedir un comprobante de actividad comercial. Este se compone de:

1. Una pequeña descripción explicando a qué se dedica tu empresa: esto nos ayuda a entender la naturaleza de vuestro negocio. Una declaración breve explicando las actividades que lleváis a cabo sería suficiente.

2. Un comprobante de actividad comercial, como por ejemplo:

• Una o varias facturas emitidas a clientes (puedes ocultar los datos de los clientes si prefieres).
• Un catálogo o una presentación sobre vuestros productos.
• Material de marketing: un PDF o una presentación de vuestra empresa.
• Enlaces a páginas web y perfiles de la empresa en LinkedIn/Facebook/Instagram.

¿Por qué necesitamos esta documentación?

La recopilación de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la información de todos nuestros clientes para verificar a la compañía y a los individuos que la componen. 

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La información con respecto al uso de tus datos está disponible en nuestra Política de Privacidad. Para más preguntas, por favor contacta con [email protected]. 

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