En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antig眉edad de la empresa, es posible que necesitemos algo m谩s de informaci贸n para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este art铆culo te detallamos la documentaci贸n adicional que podr铆amos solicitar sobre la empresa y su actividad.

Documentaci贸n adicional sobre la empresa y el comprobante de actividad

Si hay poca o ninguna informaci贸n en la web sobre la empresa, solemos pedir un comprobante de actividad comercial. Este se compone de:

1锔忊儯 Una peque帽a descripci贸n explicando a qu茅 se dedica tu empresa: esto nos ayuda a entender la naturaleza de vuestro negocio. Una declaraci贸n breve explicando las actividades que llev谩is a cabo ser铆a suficiente.

2锔忊儯 Un comprobante de actividad comercial, como por ejemplo:

  • Una o varias facturas emitidas a clientes (puedes ocultar los datos de los clientes si prefieres).

  • Un cat谩logo o una presentaci贸n sobre vuestros productos.

  • Material de marketing: un PDF o una presentaci贸n de vuestra empresa.

  • Enlaces a p谩ginas web y perfiles de la empresa en LinkedIn/Facebook/Instagram.

驴Por qu茅 necesitamos esta documentaci贸n?

La recopilaci贸n de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la informaci贸n de todos nuestros clientes para verificar a la compa帽铆a y a los individuos que la componen.

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo. La informaci贸n con respecto al uso de tus datos est谩 disponible en nuestra Pol铆tica de Privacidad. Para m谩s preguntas, por favor contacta con compliance@pleo.io.

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