En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antig眉edad de la empresa, es posible que necesitemos algo m谩s de informaci贸n para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este art铆culo te detallamos la documentaci贸n adicional que podr铆amos solicitar sobre la composici贸n y organizaci贸n de la empresa.

Registro de accionistas o estructura de propiedad

Si tras revisar los documentos recibidos y consultar el Registro Mercantil seguimos sin saber quienes son las personas que tenemos que verificar (cada titular que posea un 25% o m谩s de las participaciones de la empresa), necesitaremos:

El registro de accionistas (鈥渟hareholder registry鈥/鈥漵hareholder ledger鈥) es una lista del primer nivel de accionistas. Se trata de un documento oficial est谩ndar que todas las empresas deben tener.

En caso de no tenerlo o encontrarlo, es posible producir uno desde la propia compa帽铆a, que debe ser firmado por un abogado, contable, director financiero o director de la empresa que est谩 registr谩ndose en Pleo.

Este documento nos ayuda a comprender la distribuci贸n de participaciones y entender a qui茅n debemos verificar.

Un esquema de la estructura de propiedad es un diagrama que muestra gr谩ficamente todas las capas de propiedad de la empresa. A trav茅s de este documento podremos entender qui茅nes son los titulares y socios que poseen un 25% o m谩s de las participaciones.

Pod茅is producir este diagrama en la propia compa帽铆a, siguiendo un ejemplo como el de la imagen inferior, en el que tu empresa ser铆a la 鈥淐ompany A鈥. Recuerda que el documento debe estar firmado por un abogado, contable, el director financiero o director de la empresa que est谩 registr谩ndose en Pleo.

驴Por qu茅 necesitamos esta documentaci贸n?

La recopilaci贸n de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la informaci贸n de todos nuestros clientes para verificar a la compa帽铆a y a los individuos que la componen.

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo. La informaci贸n con respecto al uso de tus datos est谩 disponible en nuestra Pol铆tica de Privacidad. Para m谩s preguntas, por favor contacta con compliance@pleo.io.

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