En algunas ocasiones, dependiendo de la estructura y antig眉edad de la empresa, es posible que necesitemos algo m谩s de informaci贸n para poder verificarla. Si se da el caso, te lo haremos saber por email.

En este art铆culo te detallamos la documentaci贸n adicional que podr铆amos solicitar sobre la relaci贸n entre el nombre fiscal y el nombre comercial de la empresa.

Documentaci贸n adicional sobre el nombre de la empresa

Es posible que, una vez revisada la web y el resto de la documentaci贸n, no encontremos una relaci贸n entre el nombre comercial de la empresa (la marca) y el nombre fiscal de la misma.

Est谩 relaci贸n se menciona normalmente en los T茅rminos y Condiciones de la p谩gina web de la empresa. En el caso de no encontrarla, pedimos un comprobante. No tiene que ser un documento espec铆fico. Podr铆a ser:

  • Una factura emitida en la que conste tanto el nombre de la marca como el nombre de la empresa.

  • El Registro Oficial de la Marca.

  • Otros documentos que prueben la mencionada relaci贸n.

驴Por qu茅 necesitamos esta documentaci贸n?

La recopilaci贸n de estos documentos nos ayuda a cumplir con todos los requisitos legales para las empresas financieras. Necesitamos revisar la informaci贸n de todos nuestros clientes para verificar a la compa帽铆a y a los individuos que la componen.

Como sabes, estamos obligados a obedecer la Ley de prevenci贸n de blanqueo de capitales y financiaci贸n del terrorismo. La informaci贸n con respecto al uso de tus datos est谩 disponible en nuestra Pol铆tica de Privacidad. Para m谩s preguntas, por favor contacta con compliance@pleo.io.

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