Lo primero, ¿qué datos necesitamos?
Como te puedes imaginar, necesitamos información sobre la empresa para saber quienes son los directores ejecutivos y las principales partes interesadas que poseen el 25% o más del accionariado y/o tienen derecho a voto.
(En el caso de una asociación, necesitaremos verificar a todos los miembros de la junta).
Subir la documentación necesaria para la verificación
Para empezar, inicia el registro en la página web o a través del enlace que has recibido vía email. Después, solo tienes que seguir estos pasos:
1️⃣ Crea un código PIN y memorízalo (lo necesitarás para llevar a cabo ciertas acciones dentro de Pleo más adelante).
2️⃣ Busca tu empresa utilizando el CIF. Si no la encuentras, puedes crearla manualmente.
3️⃣ ¡Te toca! Es momento de verificar a la persona que lleva a cabo el registro. Serás redirigido a nuestro proveedor Scrive. Necesitamos conocer:
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Tu fecha de nacimiento.
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Tu domicilio particular actual.
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Tu número de DNI o NIE.
Para esto solo tienes que hacer una foto en color de tu DNI, carnet de conducir o pasaporte.
4️⃣ Verifica la empresa a través de Pleo:
De vuelta en nuestra página web, tendrás que subir los siguientes documentos:
Documentos para verificar tu empresa:
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La Escritura de Constitución (el documento escaneado completo).
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El Acta de Titularidad Real de la empresa.
Necesitamos el Acta de Titularidad Real para entender quiénes son los titulares reales de la empresa que tenemos que verificar.
Nota: si no dispones del Acta de Titularidad Real, puedes enviarnos el Modelo 200 presentado al Ministerio de Hacienda correspondiente al último año fiscal.
Si los documentos son demasiado grandes o se produce algún tipo de error, también podrás enviarlos por email a nuestro equipo de Compliance ([email protected]). Acuérdate de poner el nombre de tu empresa en la línea del asunto.
Para Asociaciones y ONGs
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Los estatutos de la asociación.
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El acta de la última junta directiva.
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Las últimas cuentas anuales (si existen).
Revisión y documentación adicional
Una vez hayas subido toda la documentación anterior, nuestro equipo de Compliance empezará con la revisión. Este proceso puede durar un día.
En función de vuestra estructura y la antigüedad de la empresa, es posible que necesitemos más información. Si es el caso, te avisaremos por email. En los siguientes enlaces puedes consultar el tipo de documentación adicional que podemos llegar a requerir.
? Verificación: Documentación adicional sobre los titulares
? Verificación: Documentación adicional sobre la empresa y su actividad
? Verificación: Documentación adicional sobre el nombre de la empresa
? Verificación: Documentación adicional sobre los accionistas y la propiedad de la empresa
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